Baltijas privātā kapitāla fondu pārvaldnieka "BaltCap" infrastruktūras fonda bijušais partneris Šarūns Stepukonis Lietuvā tiek turēts aizdomās par vairāk nekā 42 miljonu eiro piesavināšanos no vairākiem fonda pārvaldītajiem uzņēmumiem, ceturtdien paziņojis prokurors, kas veic pirmstiesas izmeklēšanu.
"Konstatēts, ka piesavināti vairāk nekā 42 miljoni eiro," preses konferencē sacīja Eiropas Prokuratūras deleģētais prokurors Darjus Karčinsks.
Līdz šim izmeklēšanas rīcībā bija informācija par 40,4 miljonu eiro piesavināšanos.
Jau ziņots, ka atklājies, ka Igaunijā zināmā finansista, šahista un bijušā "Air Estonia" valdes priekšsēdētāja Oleva Šulca ieguldījumu kompānijas kontos miljonu eiro vietā ir vien trīsdesmit tūkstoši. Tas nācis gaismā, kad uzņēmums paziņojis par bankrotu. Kur nauda palikusi, pagaidām gan nav skaidrs. Iepriekš Šulcs mediju uzmanībā nokļuvis saistībā ar kādu Austrijas villu, kas, kā pērn izpētīja mediji, pastarpināti pieder Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam vai viņa ģimenei. Plašāk: Vēl viens krāpšanas skandāls kaimiņos. Igauņu investīciju uzņēmums izrādījies izdobta piramīda
"Papildus iepriekš minētajam nodarījumam tika izdarīti vairāki citi nodarījumi. Tāpēc šai lietai pievienoti vairāki citi kriminālkodeksa panti," viņš piebilda.
"Mūsu rīcībā ir pierādījumi, ka Stepukonis spēlēja ar Igaunijas azartspēļu kompānijas starpniecību, kas nebija licencēta Lietuvā. Tāpēc, lai atgūtu līdzekļus, esam sākuši atsevišķu izmeklēšanu par nelikumīgu komercdarbību saistībā ar Igaunijas uzņēmumu," sacīja prokurors.
Pēc Karčinska teiktā, piecus miljonus eiro Stepukonis nospēlējis Lietuvā reģistrētā azartspēļu uzņēmumā. sešus miljonus eiro neveiksmīgi ieguldījis Ungārijas brokerfirmā, bet lielāko daļu naudas – 31 miljonu eiro – pazaudējis, spēlējot azartspēles Igaunijas uzņēmumā.
Pēc Lietuvas Azartspēļu uzraudzības dienesta sniegtās informācijas, Stepukonis naudu nospēlējis tiešsaistē "Olympic" grupas uzņēmumos Lietuvā un Igaunijā. Dienests ceturtdien pavēstīja, ka sodījis Lietuvas uzņēmumu "Olympic Casino Group Baltija" ar gandrīz 8,4 miljoniem eiro par naudas atmazgāšanas apkarošanas likuma un azartpēļu likuma pārkāpumiem.
Mediji iepriekš ziņoja, ka Ungārijas firma, kurā Stepukonis ieguldīja piesavināto naudu, ir "Interactive Brokers".
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!